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涉案金额超600万美元 美检方对一以“浪漫欺骗财”为主的大型犯法团体提告状讼

时间:2019-08-27 09:56

来源:吉祥坊作者:小编点击:

美国检方克日对一个以“浪漫欺骗财”为主的大型犯法团体提告状讼,80人被控诉,17人被拘捕,涉案金额高出600万美元。

据美国有线电视新闻网(CNN)25日报道,加州中区法院22日果真一份252页的告状书,指控80名嫌犯涉嫌操作差异骗财骗方法骗取受害者600万美元,个中大都是尼日利亚人。包罗团伙两名主犯在内的17人在美国就逮,联邦观测员正尽力在尼日利亚及其他国度追捕其他嫌犯。

报道称,这个团队的骗财骗手段格式繁多,可借助黑客入侵其他公司的电邮系统、假充员工将钱汇走等,其最擅长的当数“浪漫欺骗财”。两名主犯在网上假扮成驻叙利亚的美军上尉,专门针对孤傲的年长女性实施情感欺骗财,受害人广泛日本、英国、中国等多个国度。

2016年3月,日本女子FK结识了一名自称是驻叙利亚的美军上尉“加西亚”。加西亚暗示部队克制利用电话,通过电邮天天给FK发信,颠末一段时间“花言巧语”的轰炸,逐渐取得FK的情感信任。接下来就是骗财骗的戏码:加西亚声称在内地找到一袋钻石,并编造战争受伤的情景,要求FK协助走私,同时先容一名辅佐运走钻石的“中间人”。不久后,另一名由骗财骗犯饰演的货运公司“中间人”要求FK汇款,以确保包裹顺利通关。陷入恋爱陷阱的FK不吝举债,多次把钱转到土耳其、英国及美国的账户,10个月内付款30多次,共计20万美元。一旦受害人上钩,嫌犯当即清洗资金,他们有时将资金转到其他私有银行账户,有时以现金和支票的形式取出,利用犯科钱币兑换方法把资金转移到外洋,一般不直接通过银行机构转移资金。

联邦观测局相关人士称,美全国范畴内的“浪漫欺骗财”呈上升趋势。据美国联邦商业委员会统计,对弱势群体举办诱导骗财骗比任何其他欺骗财行为造成的损失都高,仅2018年就有高出2.1万人因此损失1.43亿美元。(冯国川)

【责任编辑:吉祥坊联谊网记者】
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